AML a mezinárodní sankce
Aktualizované informace pro web VERDANT EUROPE.
Verze 19. 10. 2026
Prohlášení při přímém nákupu VERDT small
Při přímém nákupu vlastních VERDT od emitenta kupující potvrzuje zákonný původ prostředků a nákup vlastním jménem a na vlastní účet. Zástupce potvrzuje oprávnění jednat za kupujícího uvedeného ve smlouvě. Prohlášení je součástí objednávky a kupní smlouvy, uchovává se jeho konkrétní znění a záznam přijetí smlouvy. Jde o smluvní preventivní opatření. Platební služba nebo banka mohou uplatnit své vlastní identifikační požadavky.
Účel AML a sankčních opatření
Opatření slouží k předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a porušování mezinárodních sankcí. Rozsah zákonných povinností se určuje podle konkrétní společnosti, činnosti, obchodu a příslušné jurisdikce. Tento přehled nepředstavuje potvrzení licence nebo regulovaného statusu LTD.
Identifikace klienta a jednající osoby
Před uzavřením vztahu nebo provedením obchodu může příslušná povinná osoba požadovat identifikaci fyzické nebo právnické osoby, ověření oprávnění jednat a zjištění skutečného majitele. Způsob ověření musí odpovídat použitelnému právu. Prostý e-mail, formulář nebo nákupní poptávka nenahrazují identifikaci.
Kontrola klienta a původu prostředků
Podle rizika se zjišťuje účel a povaha vztahu, původ prostředků, skutečný majitel a případná politická exponovanost. Mohou být požadovány doplňující podklady. Kontrola může pokračovat po dobu obchodního vztahu. Prověřují se také příslušné sankční seznamy a rizikové okolnosti.
Nesplnění požadavků a zákonné postupy
Pokud nelze provést požadovanou kontrolu nebo splnit zákonné podmínky, obchod či vztah nemusí být uskutečněn. Případné oznámení podezřelého obchodu se řídí použitelnými předpisy a povinností mlčenlivosti. Tento web neposkytuje návod k obcházení kontrol.
Bezpečné předání dokumentů
Kopie průkazů totožnosti ani podklady o původu prostředků neposílejte běžným kontaktním formulářem. Nejprve se spojte s příslušným pracovníkem a vyžádejte si schválený způsob předání. Dokumenty se zpracovávají v nezbytném rozsahu a uchovávají po dobu stanovenou příslušnými předpisy.
Původní vnitřní předpis LTD
V Dokumentech je zachován úplný původní předpis LTD č. 1/2025 účinný od 1. 7. 2025, včetně jeho příloh. Původní předpis obsahuje interní postupy a právní odkazy vztahující se k tehdejšímu modelu. Jeho revize pro VERDT a rozdělení rolí mezi LTD, fond a APF Malta musí být samostatně schválena. Tento dvojjazyčný přehled jej nenahrazuje.
Původní dokumenty ke stažení
Ověření VERDT small
Pro české i zahraniční klienty připravujeme stejný postup: průkaz totožnosti nebo pas a ověření živé osoby v zabezpečeném rozhraní poskytovatele, bez BankID. Kontrola zahrne sankce, PEP a související objednávky. Podpis a platba budou dostupné až po schválení. Nejasné případy se dořeší individuálně před platbou.
Služba KYC zatím není připojena. Nyní nepřijímáme skutečné doklady, selfie ani platby. Před aktivací doplníme poskytovatele, příjemce údajů, právní základy, konkrétní lhůty uchování a pravidla případných přenosů údajů. U LTD se ochrana údajů posuzuje samostatně. Medium a large mají KYC při předobchodním jednání. Fond zajišťuje vlastní KYC/AML a ochranu osobních údajů.
Doklady neposílejte e-mailem ani kontaktním formulářem. Zpracování pro identifikaci bude oddělené od dobrovolného marketingového souhlasu.